艾美科健(AMICOGEN)是AMICO(=拉丁语中意为"朋友")+GEN(=Gene,
"基因")的合成词, 公司通过其核心技术即基因进化技术,
致力于成为促进人类可持续发展,
保护地球环境的“真正的朋友”。
艾美科健以独家的基因进化技术为基础(i DNA evolution TM)
开发出工业用·制药用特殊酶产品。
利用特殊酶开发出健康功能食品原料即新型生物材料、
蛋白质提炼用树脂,为人类的可持续发展和健康做贡献。
艾美科健从生物科技企业做起,将核心力量关注在R&D上,
以创新的技术和产品追求可持续增长。
为了提高企业价值和股东价值,
在健康保健·蛋白质提炼树脂等领域不断强化核心力量。
过去的20年来,艾美科健始终从可持续的观点出发,开发出致力于人类和环境的生物创新技术,
从事经营。
艾美科健将以环境健全性、社会责任性、可持续创新技术为基础,推动企业可持续发展。
艾美科健通过创新性的技术和产品推进企业可持续发展,
为提高企业价值和股东价值不断强化核心领域。
주주님의 건승과 댁내에 평안을 기원합니다.
당사 정관 제 22 조에 의거, 제 19 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※상법 제542조의4 및 당사 정관 24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는
이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2019년 3월 30일 (토) 오전 10시
2. 장 소 : 경남 진주시 문산읍 월아산로 950번길 7-22 아미코젠(주)
문산제2공장 2층 대회의실
3. 회의목적사항
가. 보 고 사 항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부 의 안 건
제 1 호 의안 : 제 19 기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건
(※이익배당 예정 : 무배당)
제 2 호 의안 : 사내이사 선임의 건
(※ 사내이사 후보자 : 전상엽 재선임, 이증훈 신규선임)
(※ 사외이사 후보자 : 정홍균 신규선임)
성 명 | 생년월일 | 주 요 약 력 | 회사와의 | 최대주주 | ||||||||||||
추 천 인 | ||||||||||||||||
전상엽 | 1974.06.22 | -MIT 공과대학 공학/경영학 석사 -아미코젠㈜ 기타비상무이사(現) -스틱인베스트먼트㈜ 투자3본부 상무이사(現) | 없 음 | 없 음 | ||||||||||||
이 사 회 | ||||||||||||||||
이증훈 | 1953.12.25 | -서울대 대학원 의학박사 -㈜스킨메드 CTO(現) -충남대 의과대학 명예교수(現) -대전지역암센터 암연구부장(前) | 없 음 | 계열사 임원 | ||||||||||||
이 사 회 | ||||||||||||||||
정홍균 | 1960.12.03 | -University of Wisconsin-Madison
Ph.D.(Logistics) , MBA(Marketing) -(주)밥스누 대표이사(서울대 기술지주회사)(現) -CJ(주) 대표이사(前) | 없 음 | 없 음 | ||||||||||||
이 사 회 |
제 3 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
제 4 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제 5 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회,
한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권
행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에
따라 금번 주주총회에서 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수
없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실
필요가 없으며 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나
또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사: 신분증
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인 및
인감증명서 첨부), 대리인의 신분증
※ 금번 정기주주총회는 사은품 지급을 하지 않습니다.
2019년 3월 15일
아미코젠 주식회사
대표이사 신 용 철
(직인생략)